Актуално / Публикации

« назад към списъка

06.02.2014г.
СТРАСБУРГ ИСКА ОТ СОФИЯ МЕРКИ СРЕЩУ ПРАНЕ НА ПАРИ

Център за административно и информационно обслужване на ИПАИ

 

Дейността на властите като цяло отговаря на международните стандарти, но резултатите от прилагането на закона са под очакванията

Съветът на Европа препоръча на България да подобри законодателството си в борбата с прането на пари и финансиране на тероризма. Това се посочва в доклад на експертна комисия на базираната в Страсбург организация.

Според оценка на властите в София от 2010 г. международни престъпни групи легализират в страната спечелени в чужбина средства, отбелязва документът.

Комисията препоръчва законодателството срещу прането на пари да бъде разширено, като включи злоупотребите с авторското право, пазарните манипулации, търговията с вътрешна информация и финансиране на тероризма.

Докладът отчита, че дейността на властите като цяло отговаря на международните стандарти, но резултатите от прилагането на закона са под очакванията. Дадена е и добра оценка за работата на специализираната дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС./Преса

Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu