Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври
14.09.2018
ЦОК проведе семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Криминално
« назад към списъка 12.03.2016
Крупни строители на магистрали разследвани за укрит ДДС


По време на акцията служителка на "Агромах" опитала да изнесе в сак 1 милион евро

Крупни строители на магистрали разследвани за укрит ДДС
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Крупните строителните фирми "Агромах" ЕООД и "Пътища Пловдив" АД, които участват в редица обществени пътни поръчки и са сред строителите на магистралите "Марица" и "Струма", се разследват за укриване на данък добавена стойност (ДДС) в размер на 14 милиона лева. Това съобщиха в петък от прокуратурата.

Двете компании са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти. Те са получавали доставки от "буферни" фирми, чрез които са си осигурявали необходимите документи за намаляване на дължимия ДДС. Сред "буферните" фирми са "Пътища Пловдив груп" ЕООД, "Кей пласт" ЕООД и "Кей транс гео" ЕООД.

От своя страна "буферите" са използвали документален поток, създаден от серия кухи фирми, регистрирани на лица с нисък социален статус. Целта е била да се затвори схемата на данъчната измама, съобщават от прокуратурата.

При претърсванията и изземванията в офис на фирмите в Лом са открити златни накити на стойност около 500 000 лв. При претърсването в базата на "Агромах" в Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сума от около 1 милион евро.

Акцията в двете фирми се е провела на 9 и 10 март. В нея са участвали прокурори от специализираната прокуратура, ГДБОП и служители от НАП. Претърсени са офиси в Пловдив, Благоевград, Лом и София.

Разследваните за данъчни измами фирми са свързани помежду си. Благоевградската "Агромах", която е собственост на 38-годишния Христо Асенов Савев и той е неин директор, притежава "Пътища Пловдив", която пък се управлява от баща му – 70-годишният Асен Савев. "Пътища Пловдив груп" ЕООД пък е собственост на "Пътища Пловдив" АД, чийто управител е 40-годишната Маргарита Попиванова.

И трите фирми участват в обединение "АМ Струма 3.1", което строи срещу 186 млн. лв. участъка от едноименната магистрала между Благоевград и Крупник. Освен това се очакваше те да се включат и в надпреварата за спечелването на поръчката за проектирането и изграждането на тунела "Железница" по автомагистрала "Струма", която се оценява на 250 млн. лв.,

"Агромах" през миналата година довърши изграждането на отсечките от Сандански до ГКПП "Кулата" на "Струма" и от Оризово до Димитровград на "Марица".

Благоевградската фирма също така се грижи за пътното поддържане на Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Общо "Агромах" има участие в 32 фирми, повечето от които свързани с пътния бранш.

До ноември 2014 г. "Пътища Пловдив" бе собственост на пловдивския бизнесмен и представител на БСП Георги Гергов, но "Агромах" е придоби като кредитор, в чиято полза бе заложено предприятието. Правоприемник е на фирмата "Пътища" АД. Фирмата бе сред кандидатите да ремонтират софийските улици, но не успя да се класира за поръчката. Тя участва в още 18 дружества, сред които и "Пътища Пловдив Груп" АД./Медиапул